Интерес банков связан с близким окончанием амнистии капиталов. Она продлится до 1 июля (Федеральный закон от 08.06.15 № 140-ФЗ). В ее рамках всем предлагают задекларировать скрытое имущество. Когда амнистия закончится, банки начнут требовать пояснения, откуда взялись деньги на счетах.

Некоторые банки уже проявляют интерес к легальности доходов частных клиентов и включают вопрос об источниках денег в анкеты. Их дают заполнять при открытии счета и обновлении информации о клиенте. Это разрешает им подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.01 № 115-ФЗ.