Банк вправе запрашивать документы по валютным сделкам.
Для валютного контроля нерезидентом считается даже та иностранная компания, которая работает в России. Ваши расчеты с контрагентом — это валютные операции, и банк вправе контролировать их (п. 9 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ).
Компания обязана ответить на запрос банковской организации и представить документы, которые запросили по сделке (ст. 24 Закона № 173-ФЗ).
Если проигнорировать требование, банк сообщит контролерам, и они решат, какую статью КоАП нарушила компания и сколько составит штраф (п. 9 ст. 23 Закона № 173-ФЗ, ст. 23.60 КоАП).