Обязательный контроль за операциями с деньгами и имуществом вводят для физлиц и компаний, которые получают деньги из некоторых стран и территорий. Но что это за страны и территории, останется в секрете. Информация будет поступать только в личные кабинеты банков. При этом сами банки из-под такого контроля вывели.

Кредитные организации будут передавать сведения в Росфинмониторинг. Это же ведомство и разработает секретный перечень иностранных государств и территорий.

Также на обязательный государственный контроль поставят все операции некоммерческих организаций, которые связаны с получением и расходованием денег и другого имущества. Однако под эту обязанность не подпадут госкорпорации, публично-правовые компании, потребительские кооперативы, гособразовательные учреждения, ТСЖ, официальные объединения работодателей (проект Федерального закона № 1165650–7).