Наиболее специфичные операции для банков, организаций в сферах лизинга и страхования, а также ломбардов, микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов попали под особый контроль.

Контролировать будут следующие операции:

почтовые переводы от 100 тыс. руб.;
снятие наличных, начисленных на баланс мобильного телефона;
ставки выше 600 тыс. руб.;
наличные и безналичные расчеты по сделкам с недвижимостью более 3 млн руб.

А платежи по анонимным счетам и через небанковские учреждения, напротив, исключили из перечня операций, подлежащих контролю.