О сомнительных сделках требуется сообщать в Росфинмониторинг. С 23 апреля действуют новые правила передачи таких сведений (постановление Правительства от 09.04.2021 № 569).Все, кто оказывает бухгалтерские или юридические услуги, должны сообщать о своих подозрениях в Росфинмониторинг — в части операций, которые ведут от имени клиента. Например, когда готовят документы по сделкам с недвижимостью, управляют банковскими счетами, имуществом. То есть требования касаются нотариусов, адвокатов, юристов, аудиторов, а также бухгалтеров на аутсорсинге (п. 1 ст. 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ).

Согласно правилам, передавать данные потребуется не только на своего клиента, у которого ведете бухучет, но также о его представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. Направить надо сведения о виде сделки, ее дате, сумме и обстоятельствах, при которых возникли подозрения, что операцию используют с целью легализации доходов, полученных преступным путем (п. 6 Правил, утв. постановлением Правительства от 09.04.2021 № 569). Но такие основания как минимум должны быть обоснованны.
За сокрытие информации предусмотрены штрафы: на должностное лицо — от 30 до 50 тыс. руб., на компанию — от 200 до 400 тыс. руб., также могут приостановить деятельность на срок до 60 суток (ч. 2 ст. 15.27 КоАП).