Центробанк и Росфинмониторинг составили с новыми признаками обналички. По ней чиновники и банкиры будут вычислять подозрительные компании. В зоне особого внимания оказались: компании, которые работают в строительстве, рознице или общепите, а также оказывают консалтинговые услуги, занимаются туризмом или благотворительностью.

Подозрительными посчитают операции по сделкам, в которых одна из сторон:
- зарегистрирована по адресу массовой регистрации;
- неоднократно меняла организационно-правовую форму;
- имеет число сотрудников и структуру, не соответствующие размерам и характеру деятельности.