ЦБ подготовил проект изменений в Положение от 02.03.2012 № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Текст изменений можно найти на сайте regulation.gov.ru по № 04/15/03–20/00100461. Планируется, что проект вступит в силу с 1 апреля 2021 года. В перечень включены новые признаки необычных операций. Какие критерии хотят добавить?
Как пример в Положение включат такие признаки:
покупка или продажа предметов искусства, если нет сведений об источнике средств;
дистанционное управление с одного IP-адреса или одного устройства счетами компаний, зарегистрированных в разных странах или принадлежащих разным собственникам;
приобретение или продажа виртуальных активов — криптовалюты, блокчейнов и т. д.