Банки вправе остановить платежи по карте, если клиент не пояснил сомнительную операцию (п. 11 ст. 7 Федерального закона от 07.08.01 № 115-ФЗ). Подозрения вызывают крупные поступления на карты «физиков». Банкиры рассказали «УНП», что обычно крупной считают сумму от 300 тыс. рублей. Если на карту поступило столько денег, у ее владельца банк запросит документы. Потребовать документы банк может по электронной почте, по телефону или когда клиент лично придет в отделение.