ООО "Мари-Аудит"
8 (495) 116-03-85 8 (495) 762 78 28 mari@mari-audit.ru
г. Москва, м. Свиблово, ул. Вересковая, дом 1, корп. 1, помещение 17, офис 2

Из-за большой зарплаты банк блокирует карты сотрудников

09.10.2019 10:04:00
Банки вправе остановить платежи по карте, если клиент не пояснил сомнительную операцию (п. 11 ст. 7 Федерального закона от 07.08.01 № 115-ФЗ). Подозрения вызывают крупные поступления на карты «физиков». Банкиры рассказали «УНП», что обычно крупной считают сумму от 300 тыс. рублей. Если на карту поступило столько денег, у ее владельца банк запросит документы. Потребовать документы банк может по электронной почте, по телефону или когда клиент лично придет в отделение.