ООО "Мари-Аудит"
8 (495) 116-03-85 8 (495) 762 78 28 mari@mari-audit.ru
г. Москва, м. Свиблово, ул. Вересковая, дом 1, корп. 1, помещение 17, офис 2

Банки будут сообщать когда с карт иностранных банков снимают деньги

15.05.2019 11:40:00
Однако под контроль попадут не все карты, а только те, которые эмитированы банками, находящимися на территории стран из перечня Росфинмониторинга
Кредитные организации должны будут документально фиксировать следующую информацию о каждой подобной операции:
дату и место получения наличных;
их сумму;
номер платежной карты;
сведения о ее держателе, полученные от иностранного банка;
данные для идентификации физлица, если операция совершена с помощью сотрудника кредитной организации;
наименование иностранного банка.
Все эти сведения потребуется представлять в Росфинмониторинг в течение трех рабочих дней после совершения операции.