Контролировать будут карты, которые выпущены в странах "зоны повышенного внимания". Этот список будет утверждаться Росфинмониторингом.

По мнению Правительства, расширение перечня операций для обязательного контроля позволит проводить анализ финансовых потоков, чтобы выявить схемы финансирования террористической и экстремистской деятельности.

В запрещенный список стран попадут государства, которые уже находятся под пристальным вниманием ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Кроме того, в каждом банке и сейчас есть черные списки стран, любые операции с которыми могут быть отклонены самой кредитной организацией. В таких списках значатся Иран, Ирак, Ливия, Сирия и т.п.