Оборот по расчетному счету компании составляет более 3 млн рублей в месяц
Компания платит менее 1 процента налогов от общего оборота по расчетному счету
Работодатель выдает зарплату ниже среднего уровня по региону не менее чем четырем сотрудникам
Ежедневный остаток по счету не превышает 500 тыс. рублей
Компания получает и переводит крупные суммы контрагентам в течение двух дней
Покупатель переводит предпринимателям более 20 процентов от суммы оборотов по счету
Компания в первый месяц обслуживания провела операцию более чем на 500 тыс. рублей
Уставный капитал компании меньше 50 тыс. рублей
Возраст генерального директора и собственника менее 23 лет