о запросу ФНС и Росфинмониторинга организации обязаны предоставить сведения о бенефициарных владельцах в течение пяти рабочих дней. Такой срок утвердило Правительство РФ (постановлением от 31.07.2017 № 913).

Запрос о представлении информации о владельцах компании налоговики или сотрудники Росфинмониторинга вправе направить в электронном или бумажном виде. Информацию компании обязаны предоставлять в течение пяти дней с даты, когда получили запрос. Сведения представляют по состоянию на дату, которая указана в запросе.

Если компания обнаружила ошибки в ранее представленных сведениях, следует направить скорректированные данные. Срок – три рабочих дней со дня обнаружения ошибки.

Игнорировать требование о ФНС и Росфинмониторинга не стоит. Если не сообщить о владельцах компании, могут выписать штраф от 100 000 до 500 000 руб. (ст. 14.25.1 КоАП РФ).