1.Низкие доходы сотрудников — основание для выездной проверки .Информация о среднемесячной зарплате по регионам и отраслям есть на сайте fedstat.ru, показатель «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике с 2017 г.».
2.Бесконтрольная выплата подотчетных и командировочных, займов.
3.Сведения о неофициальной зарплате записаны ручкой в тетради или блокноте, это тоже источник информации для контролеров, на который они вправе опираться.
4.Сумма зарплаты, которую компания предлагала в объявлениях по поиску персонала, отличается от данных в отчетности.
5.Активность на карточных счетах физлиц-работников. Расходы не соответствуют доходам.
6.Некорректные справки для кредита в банке, 2-НДФЛ с реальным доходом
7.Запутанные показания свидетелей