ЦБ открыл доступ к платформе «Знай своего клиента». Ранее эта информация была доступна лишь банкам.

Перейдите на сайте cbr.ru в раздел «Противодействие отмыванию денег и валютный контроль» — платформа «Знай своего клиента». Или пройдите сразу по ссылке cbr.ru/counteraction_m_ter/platform_zsk/proverka-po-inn/. Укажите ИНН, категорию заявителя и цель запроса.
Отправьте заполненную форму и получите сведения. Если контрагент есть в базе ЦБ, откажитесь от операции.