Компаниям стали блокировать счета по новой причине. Банкиры замораживают средства из-за так называемой ломки НДС, когда более 70 процентов поступающих на счет платежей включают в себя НДС и при этом менее 30 процентов платежей уходят с налогом.

«Ломка НДС» значит, что преобладающая часть платежей приходит на счет компании с НДС, а списывается уже без налога. Если банк заметит такую аномалию, то счет заблокируют (Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ, рекомендации ЦБ от 16.02.2018 № 5-МР). Вызовет вопросы и ситуация, когда компания регулярно переводит деньги со счета на свой же счет в другом банке. Клиента заподозрят в неуплате НДС, заблокируют счет и передадут информацию в Росфинмониторинг.

.