Росфинмониторинг выявил три новые схемы, с помощью которых компании выводят деньги.
Рискованно возвращать излишне перечисленные таможенные платежи на счет в другом банке. Банкиры подозревают, что таким образом компании выводят деньги.

Компаниям, которые оказывают услуги охранникам, стоит подготовиться к запросам из банков. Обнальщики используют ЧОП в качестве транзитного звена для вывода средств. Так, охранное предприятие заключает с «техничкой» договор на оказание рекламно-информационных, консалтинговых, юридических и прочих услуг.

Компании, чтобы сэкономить на налоге на прибыль, продают акции убыточному контрагенту по заниженной цене. Тот реализует бумаги по рыночной стоимости и обналичивает выручку