Анализ полученной в ходе проверки информации показал, что спорные контрагенты:
не представляют документы, информацию по требованию;
не имеют необходимого имущества;
не имеют работников, которые бы вели поиск поставщиков и заказчиков, покупали и продавали товары;
не несут расходов на хознужды: зарплату, связь, коммунальные платежи;
не приобретали товары, которые в последующем были якобы реализованы;
обналичивали денежные средства;
не находятся по адресу регистрации, договоры аренды формальные;
исключены из ЕГРЮЛ и сняты с учета в связи с недостоверными данными в реестре;
не получали оплату за товары и при этом не предъявляли компании претензий и не обращались с подобными требованиями в суд;
используют одни и те же IP-адреса.