Подозрительными впредь также считаются:
операции на сумму от 5 млн руб., имеющие признаки обналичивания (транзит, обнал), и участник такой операции является получателем бюджетных денег (по госконтракту, получатель субсидии);
операции, свидетельствующие о дроблении контрактов в сфере гособоронзаказов (в течение месяца есть перечисления по нескольким контрактам в пользу одного и того же контрагента)
В случае если банк отказался провести платеж или заблокировал счета, выясните причины. Вам должны аргументированно ответить (п. 5.2, 11 ст. 7 Закона № 115-ФЗ).